Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
Follow @AdilAhmad_c
，推荐阅读雷电模拟器官方版本下载获取更多信息
Fragments of glassware were found amongst the graves
but every now and then there’s something like this, where I feel like Go wants me to die an early death from high blood pressure.